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스페인 경찰, BTC 거래 현지 마약 밀매 조직 수사 착수

21:47 2019년 07월 11일 목요일
암호화폐 전문 미디어 코인텔레그래프에 따르면, 스페인 경찰 측이 최근 현지 범죄 조직이 비트코인 ATM을 통해 콜롬비아 및 기타 국가의 마약 밀매업자에 900만 유로(약 1,000만 달러) 규모의 자금을 이체한 정황을 포착했다고 전했다. 해당 범죄 조직은 마드리드에 사무실을 암호화폐 거래 시설로 위장, 마약 밀매 자금을 ATM에서 출금하기 위해 은행 계좌에서 거래 플랫폼으로 자금을 이체했다. 또한 해당 범죄 조직은 이러한 방식을 통해 획득한 암호화폐를 최종적으로 마약 밀매업자에게 이체한 혐의를 받고 있다. 경찰은 해당 사건의 수사를 통해 두대의 비트코인 ATM, 콜드월렛 4개, 핫월렛 20개를 압수했으며, 검찰은 ATM과 압수한 자금 간의 관계를 조사 중인 것으로 알려졌다.